董事會(huì)組織建設(shè)、制度建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況

一、組織建設(shè)

根據(jù)《公司法》、公司章程相關(guān)規(guī)定及市貴委安排部署，我集團(tuán)設(shè)立董事會(huì)。2024年董事會(huì)由7名董事組成，其中董事長(zhǎng)1名，董事1名，外部董事4名，職工董事1名；設(shè)立戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，各委員會(huì)均由三名委員組成；未單獨(dú)設(shè)立董事會(huì)辦公室，董事會(huì)辦公室職能由戰(zhàn)略規(guī)劃部承擔(dān)。

二、制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)管理，我集團(tuán)制定了《合規(guī)管理體系手冊(cè)》《經(jīng)理層工作指引》《子公司主責(zé)主業(yè)管理辦法》等，修訂了《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法（試行）》《投資管理辦法實(shí)施細(xì)則》等制度，不斷完善集團(tuán)管理制度，推動(dòng)我集團(tuán)形成規(guī)范高效、管理科學(xué)的現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)管理制度。

三、董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況

2024年，召開(kāi)董事會(huì)5次，形成重大決議89項(xiàng)；董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議5次，議定事項(xiàng)19項(xiàng)；董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議8次，議定事項(xiàng)5項(xiàng)，并修訂了審計(jì)委員會(huì)工作辦法和全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度；薪酬與考核委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議4次，議定事項(xiàng)9項(xiàng)。

我集團(tuán)董事會(huì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等規(guī)章制度要求執(zhí)行，做到“黨委把方向、董事會(huì)作決策、經(jīng)理層保落實(shí)”的運(yùn)作程序。董事會(huì)按程序邀請(qǐng)紀(jì)委列席會(huì)議，會(huì)前將議案通過(guò)釘釘流程流轉(zhuǎn)，以確保黨委會(huì)、董事會(huì)成員及經(jīng)理層成員提前審閱。對(duì)有異議的問(wèn)題及時(shí)溝通，并對(duì)提出的意見(jiàn)進(jìn)行修改，同時(shí)認(rèn)真研究紀(jì)委、董事在審議過(guò)程中對(duì)議案提出的意見(jiàn)建議，確保決策的科學(xué)性。董事會(huì)審議決策的事項(xiàng)，需黨委會(huì)前置研究討論的，黨委會(huì)討論無(wú)異議后再提交董事會(huì)審議，董事會(huì)審議通過(guò)后再由經(jīng)理層負(fù)責(zé)執(zhí)行實(shí)施，并在下一次董事會(huì)上由經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告實(shí)施完成情況。我集團(tuán)董事會(huì)運(yùn)作程序規(guī)范，董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營(yíng)層各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范運(yùn)作，運(yùn)行良好。各位董事嚴(yán)格履職，按要求準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)議，發(fā)表董事意見(jiàn)，履行董事職責(zé)，符合《公司法》《公司章程》以及《董事會(huì)議事規(guī)則》要求。

附件 董事會(huì)議事規(guī)則.docx